近日，市公安局向各黃金珠寶行業(yè)、出售黃金的銀行金融機(jī)構(gòu)及從業(yè)者發(fā)出反詐緊急預(yù)警。該預(yù)警指出，近期，巴彥淖爾市在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過程中，發(fā)現(xiàn)有電信詐騙分子通過誘導(dǎo)被騙人購買黃金實(shí)施詐騙，或利用詐騙贓款購買黃金等進(jìn)行洗錢、掩飾隱瞞犯罪所得等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重危害廣大群眾財(cái)產(chǎn)安全。為切實(shí)堵塞行業(yè)漏洞，阻斷犯罪鏈條，規(guī)范和加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部防范管理，巴彥淖爾市公安局提醒警示相關(guān)行業(yè)、機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員，此類詐騙手法一般具有以下特點(diǎn)：
一、疑似被害人特征：購買者一般年齡較大，購買數(shù)量明顯不符合自身需求；傾向于購買投資金條或飾品金條（便于犯罪分子銷贓），不關(guān)注價(jià)格與店員推薦，與店員交流較少，不輕易回答店員推薦和詢問，僅在意克數(shù)重量，單次購買一般在50g以上；購買者在當(dāng)天購買大量黃金，個(gè)別購買者要求郵寄至外地。
二、疑似犯罪分子特征：外地口音，裝扮較為異常，通過戴口罩、墨鏡、帽子等遮擋面部；購買行為異常，不在意價(jià)格、款式，只關(guān)心克數(shù)重量，出手大方；與店員交流較少，對(duì)店員推薦和詢問不輕易回答；不愿登記個(gè)人信息，一般使用他人名下的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等進(jìn)行支付或在店內(nèi)將店鋪收款碼拍照后發(fā)給其他人代為支付，且交易過程中持續(xù)通過手機(jī)與他人交流。
警方提醒
提高警惕識(shí)別可疑交易。廣大從業(yè)人員一旦發(fā)現(xiàn)上述情況，應(yīng)設(shè)法以需要調(diào)貨、開具發(fā)票等方式延緩交易，并立即撥打“110”或向轄區(qū)公安民警報(bào)告情況，反詐民警將第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)處置。
嚴(yán)格落實(shí)“三實(shí)”原則，即對(duì)于大額交易或異常交易，必須進(jìn)行實(shí)名登記，務(wù)必確保實(shí)人、實(shí)名、實(shí)卡，即購買人的姓名與身份證、銀行卡真實(shí)且一致。
加強(qiáng)安防設(shè)施。應(yīng)在交易場(chǎng)所安裝高清攝像頭并定期維護(hù)，確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)行，注意保存好監(jiān)控錄像。
對(duì)參與“洗錢”構(gòu)成犯罪，或明知、應(yīng)知對(duì)方被騙以及身份為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子而不舉報(bào)相關(guān)線索的，公安機(jī)關(guān)將依法追究相關(guān)責(zé)任，讓我們共同努力，筑牢反詐防線，保護(hù)自身和他人的財(cái)產(chǎn)安全。
巴彥淖爾晚報(bào)綜合
