10月14日11時(shí)許，杭后居民李某報(bào)案稱：10月13日凌晨，其因在手機(jī)上操作刷單返利掙錢，向不同地區(qū)、不同人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被騙人民幣16萬余元。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)取國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過研判分析得知：被害人李某的一筆被騙資金30000元于10月13日11時(shí)29分轉(zhuǎn)入到戶名為楊某的昆侖銀行銀行卡內(nèi)，此卡當(dāng)天均有不同地區(qū)、不同人員的轉(zhuǎn)賬，單項(xiàng)流入總金額為147萬余元，以此判斷楊某有作案嫌疑。杭錦后旗公安局立即對(duì)犯罪嫌疑人楊某進(jìn)行上網(wǎng)追逃。
10月15日，楊某被黑龍江大慶市公安局抓獲。10月18日，刑事偵查大隊(duì)民警遠(yuǎn)赴黑龍江大慶市公安局薩爾圖分局，對(duì)犯罪嫌疑人楊某進(jìn)行了審訊，犯罪嫌疑人楊某對(duì)其涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。楊某通過網(wǎng)上聯(lián)系一陌生人辦理貸款，將自己的1張銀行卡和1張手機(jī)卡郵寄給對(duì)方，并告知對(duì)方銀行卡賬戶密碼，在對(duì)方的操作下，有多筆涉案資金轉(zhuǎn)入到自己卡內(nèi)。
目前，杭錦后旗公安局對(duì)楊某依法采取刑事拘留轉(zhuǎn)取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施，并扣押涉案財(cái)物45200元，案件還在進(jìn)一步偵查中。
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參與“兩卡”違法犯罪會(huì)受到什么懲罰？
法律責(zé)任：銀行卡、企業(yè)賬戶及電話卡均采取實(shí)名制，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡、企業(yè)賬戶及電話卡，被收售者用來從事洗錢、逃稅、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，不僅會(huì)導(dǎo)致個(gè)人信用受損，還會(huì)給自己帶來巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)，甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。懲戒措施：銀行卡方面，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。電話卡方面，對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售電話卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，各基礎(chǔ)電信運(yùn)營商實(shí)施只保留1張電話卡，5年內(nèi)不得辦理手機(jī)卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)。
如何防范“兩卡”犯罪？
（1）保護(hù)個(gè)人信息，妥善保管好自己的身份證、手機(jī)、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等；（2）不出租、出借、出售電話卡；（3）不出租、出借、出售金融賬戶，包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等；（4）不登錄或點(diǎn)擊來歷不明的網(wǎng)址、短信及郵件，不輕易添加陌生人為好友；（5）通過正規(guī)渠道辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)，在ATM機(jī)等自助設(shè)備操作時(shí)，注意安全防范；（6）從正規(guī)渠道下載安裝網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行安全控件和客戶端軟件，關(guān)閉計(jì)算機(jī)系統(tǒng)遠(yuǎn)程登錄功能；（7）設(shè)置較為復(fù)雜的賬戶密碼，不使用簡單數(shù)字排列的密碼或以生日、證件號(hào)碼、電話號(hào)碼等為密碼；（8）如發(fā)現(xiàn)有買賣電話卡、銀行卡等違法犯罪行為，及時(shí)撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。據(jù)平安杭錦后旗
