近日，烏拉特農(nóng)商銀行組織人員開(kāi)展反洗錢(qián)、反電詐風(fēng)險(xiǎn)管理與案防工作培訓(xùn)，全行相關(guān)業(yè)務(wù)條線的300余名員工參加培訓(xùn)。
培訓(xùn)對(duì)2024年前9個(gè)月洗錢(qián)電詐案件風(fēng)險(xiǎn)防控整體工作情況、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析處置情況、涉賭涉詐資金鏈治理情況進(jìn)行了通報(bào)，并根據(jù)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)重點(diǎn)工作要求，對(duì)預(yù)防洗錢(qián)違法犯罪及打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈工作進(jìn)行部署。
此次培訓(xùn)有效增強(qiáng)了一線員工的反詐意識(shí)與能力，為今后更好地開(kāi)展金融服務(wù)工作、保障客戶(hù)資金安全奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。烏拉特農(nóng)商銀行將繼續(xù)健全防控體系，把“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念融入反洗錢(qián)職責(zé)要求中，持續(xù)、有效地開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查、交易監(jiān)測(cè)等工作，既要“合規(guī)”更要“有效”，將工作重心從建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)的客戶(hù)身份信息收集與核實(shí)，向貫穿業(yè)務(wù)全周期、持續(xù)動(dòng)態(tài)了解客戶(hù)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步關(guān)注客戶(hù)行為的目的和性質(zhì)、交易背景和風(fēng)險(xiǎn)狀況等，切實(shí)發(fā)揮反洗錢(qián)第一道防線作用，真正預(yù)防、遏制洗錢(qián)及相關(guān)犯罪。堅(jiān)守防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“前沿陣地”，筑牢反詐防詐的堅(jiān)實(shí)堡壘，守護(hù)好群眾的“錢(qián)袋子”。
